Среда, 28 Ноябрь 2018 14:34

Директор компании из заключения: прокурорская проверка выявила подлог при регистрации

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Директор компании из заключения: прокурорская проверка выявила подлог при регистрации

Казалось бы, в небытие ушли те времена, когда на подставных лиц осуществлялась регистрация ООО и ИП, когда на бабушек из глухой деревни оформлялся многомиллионный бизнес, и выплывало все на свет только в случае выявления законодательных нарушений. Оказывается, столкнуться с таким можно и сегодня.

Злоумышленники выявлены, а к заключенному нет претензий от налоговиков

В ходе проводимой проверки прокуратура Чеченской Республики выявила нарушения в сфере легализации доходов, получаемых преступным путем. Еще весной 2016 года одной из налоговых инспекций была проведена регистрация ООО, а ровно через год поступил пакет документов по регистрации изменений, в частности о новом руководителе организации.

Работниками прокуратуры установлено, что на самом деле гражданин, которого назначили в руководители, не только не обращался по поводу изменений, но даже намерений таких в принципе иметь не мог. Он с зимы 2016 года и вплоть до времени написания статьи пребывал в одной из колоний республики, отбывая срок наказания. Таким образом, при выходе он вполне мог иметь проблемы с налоговиками, ведь мошенники заявили его руководителем не из добрых побуждений.

Прокурорские работники выявили злоумышленников, а налоговики прервали процедуру. На сегодняшний день все данные переданы в следственные органы, где в результате возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК. Связь злоумышленников с заключенным не установлена, поэтому к нему нет никаких претензий.

Прочитано 52 раз

ОБЗОРЫ

ПОДЕЛИТЬСЯ

Интересные статьи

Наши лучшие работы

НОВОСТИ

Реорганизация юридического лица
  Вопросы по теме: Реорганизация юридического лица   1. В каких случаях может понадобиться реорганизация юридического лица? 2. Какие существуют варианты реорганизации юридических лиц? [рассмотреть как можно более подробно процедуры слияния, присоединения, разде
Подробнее
5607
0
Реорганизация юридического лица
Вопросы по теме: Реорганизация юридического лица 1. В каких случаях может понадобиться реорганизация юридического лица? 2. Какие существуют варианты реорганизации юридических лиц? [рассмотреть как можно более подробно процедуры слияния, присоединения, разделения, вы
Подробнее
2959
0
Юридический аутсорсинг
  Вопросы по теме: Юридический аутсорсинг   1. Что собой представляет юридический аутсорсинг? 2. В каких случаях он необходим? 3. В чем заключаются преимущества юридического аутсорсинга? 4. Могу ли взаимодействовать штатный юрист и приглашенный консультант? В как
Подробнее
6911
0
Индекс цитирования.