Юридические услуги юридическим лицам.
Часы работы:пн-пт. 09.00 - 18.00
urist-nn@mail.ru
Часы работы:пн-пт. 09.00 - 18.00
В завершение года был утвержден нормативный документ, который изменяет порядок предоставления данных о финансовых операциях. В соответствии с новыми правилами, уполномоченный государственный орган – Росфинмониторинг – сможет получать необходимую информацию через личный кабинет или посредством иных установленных каналов взаимодействия.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 года No 461-ФЗ. Данным актом внесены изменения в статьи 3 и 9 закона, регулирующего противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Принятые поправки направлены на усиление системы финансового надзора и повышение эффективности борьбы с незаконными денежными потоками.
Новые положения существенно расширяют полномочия Росфинмониторинга. Теперь ведомство на законных основаниях сможет запрашивать и обрабатывать данные о платежных операциях, совершенных с применением:
Кроме того, нормативным актом установлена обязанность НСПК не раскрывать сам факт передачи информации в Росфинмониторинг. Такая мера призвана обеспечить сохранность и конфиденциальность передаваемых сведений. В случае неправомерного распространения данных рекомендуется заказать представительство в суде для защиты ваших интересов.
Механизм направления запросов и предоставления информации будет определен отдельным соглашением между Росфинмониторингом и АО «НСПК», которое подлежит обязательному согласованию с Центральным банком Российской Федерации. В этом документе будут зафиксированы сроки, способы и форматы обмена данными, а также перечень и структура предоставляемых сведений.
Обновленные нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Чтобы детально разобраться в своих правах и обязанностях при взаимодействии с Росфинмониторингом, обратитесь за юридическими услугами и получите консультацию у специалиста.
